Zes mannen tussen de 24 en 45 zijn op dinsdag 18 januari aangehouden op verdenking van het deelnemen aan een criminele organisatie. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Een aantal van hen wordt ook verdacht van belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. In Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp en Volendam zijn meerdere panden doorzocht.
Tijdens de doorzoekingen zijn er onder andere papieren en digitale administratie, mobiele telefoons, horloges en wapens in beslag genomen, waaronder één vuurwapen.
Fraude met mondkapjes
De FIOD was in eerste instantie een onderzoek gestart naar belastingfraude. “Na een doorzoeking in een ander onderzoek, dat zich richtte op fraude met mondkapjes, bleek dat beide onderzoeken met elkaar te maken hadden en dat er vermoedelijk sprake was van een criminele organisatie”, aldus de FIOD.
De verdachten richtten vermoedelijk besloten vennootschappen op, die na het plegen van strafbare feiten overgedragen werden op naam van iemand die in Bulgarije woont. Deze persoon ontbond deze ondernemingen zo snel mogelijk onder het mom van te weinig winst en wordt zo als zogenaamde ‘katvanger’ medeverdachte.
Hoge btw terug claimen
Ook zouden volgens het onderzoeksteam hoge bedragen aan btw worden terug geclaimd via fictieve factuurstromen tussen ondernemingen van de verdachten, en droegen deze waarschijnlijk ook geen btw af.
Er is waarschijnlijk ook gefraudeerd met het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die wordt uitgekeerd aan bedrijven die omzetverlies hebben gehad door de coronapandemie. “Verdachten dienden vermoedelijk aanvragen in op naam van ondernemingen die hier niets van wisten. Er werd een bankrekeningnummer van een BV ingevuld om het geld naartoe over te maken. De criminele organisatie had vermoedelijk toegang tot dat rekeningnummer”, aldus de FIOD.
Het voorarrest van de zes mannen is inmiddels opgeheven, maar zij blijven wel verdachten in het onderzoek.
Bron: NH Nieuws – Daphne Adrichem
